В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, который обладал полномочиями агента валютного контроля.
«Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», — сказала Волк.
Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов России с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).
Отмечается, что полиция вместе с представителями Шереметьевской таможни провела 13 обысков.
Новости по теме: Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Кремль
Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в их отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В августе сообщаюсь, что в Забайкалье двух работников филиала краевого центра социальной защиты населения подозревают в краже крупной суммы, которую власти выделяли на нацпроект «Демография».
Тихон КорневДругие новости по теме:
Распечатать