Экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания, задержание состоялось в среду, 25 мая, на основании красной карточки Интерпола, выданной Казахстаном. Правоохранители страны подозревают Васильева в хищении свыше $20 000 и добиваются его экстрадиции.

Сам Васильев отрицает все обвинения.

Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

Читайте ещё:ТОП-5 успешных бизнесменов Харькова: сколько и на чем зарабатывали миллионеры

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

Весной 2019 года правоохранители Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск.

В сентябре 2021 года окружная прокуратура Варшавы подтвердила задержание и арест Васильева на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана. В начале декабря экс-главу WEX отпустили на свободу, после чего он приехал в Россию. Тогда адвокат Кшиштоф Брола уточнил, что суд еще не принял окончательного решения касательно экстрадиции Дмитрия Васильева в Казахстан.

Позже с одного из кошельков WEX неизвестный вывел 100 ETH. Средства поступили на биржу Binance.

В марте 2022 года в РФ задержали «красного админа» BTC-e (WEX) Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.